XX阳光科技控股股份有限公司关于公司20X2年员工持股计划预留份额分配的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX阳光编号：临20X3-XX号XX阳光科技控股股份有限公司关于公司20X2年员工持股计划预留份额分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于20X3年X月11日召开了第XX届董事会第XX次会议，审议通过了关于公司20X2年员工持股计划预留份额分配的议案。本次预留份额分配事宜在公司20X2年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、本员工持股计划实施进展情况（一）公司于20X2年

2、X月18日召开20X2年第一次职工代表大会、第XX届董事会第X次会议和第XX届监事会第X次会议，于20X2年X月15日召开了20X2年第X次临时股东大会，审议通过了关于XX阳光科技控股股份有限公司20X2年员工持股计划（草案）及其摘要的议案关于XX阳光科技控股股份有限公司20X2年员工持股计划管理办法的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案。具体请见公司于20X2年X月X日、20X2年X月IX日在上海证券交易所网站WX和指定信息披露媒体披露的相关公告。（二）20X2年X月XH,公司召开第XX届董事会第X次会议、第XX届监事会第X次会议和公司20X2年员工持股计划第一

3、次持有人会议，审议通过了关于调整公司20X2年员工持股计划相关事项的议案，调整了本员工持股计划的股票过户方式、会计处理方式、股票购买价格（由于公司实施了20X2年半年度权益分派，根据本员工持股计划的规定，将本员工持股计划的股票购买平均价格由XX元/股调整为X元/股）等内容。具体请见公司于20X2年X月24日在上海证券交易所网站X和指定信息披露媒体披露的相关公告。（三）20X2年X月X日，公司20X2年员工持股计划通过“XX资产管理产品”以大宗交易的方式受让公司回购专用证券账户中的股票X股，占公司总股本的X65%,成交金额为X元（不含交易费用）,成交均价为X元/股。20X3年X月4日，公司收到中

4、国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书，“XX阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的本公司股票已于20X3年X月X日以非交易过户的方式过户至“XX阳光科技控股股份有限公司一20X2年员工持股计划”，过户价格为X元/股，过户股数为X股，占公司总股本的X4%o截至20X3年X月4日，公司20X2年员工持股计划已完成公司股票的购买，合计持有公司股份X股，占公司总股本的X48%,股票购买的平均价格为3X元/股，成交总额为X元（不含交易费）。具体请见公司于20X2年X月X日、20X3年X月X日在上海证券交易所网站X和指定信息披露媒体披露的相关公告。（四）20X3年X月X日，公司召开第

5、XX届董事会第XX次会议和第XX届监事会第X次会议，审议通过了关于公司20X2年员工持股计划预留份额分配的议案，公司独立董事发表了独立意见。二、本员工持股计划预留份额的分配情况为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司20X2年员工持股计划预留X万股，占本持股计划标的股票总量的17.34%。根据XX阳光科技控股股份有限公司20X2年员工持股计划（修订稿）及有关法律、法规、规范性文件的规定，公司计划分配预留份额，由20名参与对象认购全部预留份额。本次预留份额分配情况如下:姓名职务拟获授股数（万股）占本持股计划的比例占本持股计公告日股本总比例X董事、总经理XXXX董事XXXX常务副总

6、经理XXXX副总经理XXXX董事、副总经理XXXX副总经理XXXX副总经理XXXX董事、副总经理XXXX董事、财务总监XXX核心骨干人员XX合计XX注：1、最终实际参与对象及认购股数可能根据实际出资情况而有所调整。2、部分比例合计数尾差为四舍五入计算所致。本员工持股计划预留份额的认购价格与本员工持股计划的股票购买价格一致，为XX元/股。预留份额的锁定期及解锁安排根据XX阳光科技控股股份有限公司20X2年员工持股计划（修订稿）XX阳光科技控股股份有限公司20X2年员工持股计划管理办法（修订稿）执行。三、独立董事意见经核查，公司独立董事认为：1、公司20X2年员工持股计划预留份额分配事宜符合XX阳

7、光科技控股股份有限公司20X2年员工持股计划（修订稿）及相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；2、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。3、公司本次员工持股计划预留份额分配的参与对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。4、本次员工持股计划预留份额分配事宜有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,促进公司长期、持续、健康发展。5、在审议相关议案时，参与本次员工持股计划的关联董事已根据相

8、关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。综上，我们一致同意公司20X2年员工持股计划预留份额分配的相关事宜。四、监事会意见公司监事会认为：1、本员工持股计划预留份额分配事宜符合法律、法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，增强员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，促进公司持续、健康发展；2、本次预留份额分配系参与对象在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划预留份额分配的情形，公司亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；3、本员工持股计划预留份额分配拟定的参与对象主体资格和参与对象的确定标准符合相关法律、法规、规范性文件及本员工持股计划的规定，主体资格合法、有效。综上所述，我们同意公司本次员工持股预留份额分配的相关事项。特此公告。XX阳光科技控股股份有限公司董事会20X3年X月X日