XX城投控股股份有限公司2022年度董事会工作报告.docx

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1、XX城投控股股份有限公司2022年度董事会工作报告各位股东：2022年是“十四五”的第二年，也是继往开来、持续深化之年。公司董事会切实发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，带领全体员工以前两年X为基础，进一步开展X活动，推进开发建设、开拓运营服务、谋划金融创新，扎实推进年度工作任务，顺利完成各项工作目标。一、公司2022年度主要经营情况报告期内，公司实现营业收入X亿元，同比减少x%;实现归属于上市公司股东净利润X亿元，同比减少x%o截至本报告期末，公司归母净资产X亿元，同比增长X%；总资产X亿元，同比增长X2%；净资产收益率x%o1.地产开发业务报告期内，疫情后所有项目快速实现平稳复工，公司在

2、建项目规模X万平方米，年内实现开工x6万平方米，竣工Xl万平方米，实现新增土地储备面积约X万平方米。报告期内，公司加快项目开发进度，XX园X期XX区、XX路旧改地块、XX地块、XX保障房项目进行地下施工，XX租赁房结构封顶，X桥保障房项目建成交付,X个租赁房社区全部竣工,X园二期新增租赁房年内竣工备案。XX酒店顺利开业。报告期内，公司加速项目销售去化，实现房地产销售面积X万平方米，销售金额X亿元，销售回笼约X亿元。年内X首批X套房源去化率X%,XX项目一期住宅去化率X%o报告期内，公司积极拓展土地资源，获取XX市X区X道商品住宅和X镇商品住宅X个地块，新增土地储备X万平方米，为地产开发业务持续

3、发展奠定了坚实基础。2,地产运营业务报告期内，公司在营项目稳健运营，“X社区”全年平均出租率维持在X%以上，全年租金收入5,087万元。疫情封控管理期间，“X社区”通过实践完善了一套宽庭社区防疫管理工作方案，得到了社区千名租户一致肯定。“X社区”作为公司X个完整的租赁房社区，于2022年X月X日投入运营，成为XX2022年推向市场的最大体量X地块保租房项目，提供房源X套。报告期内，公司加强运营管理能力建设，基本建立了可复制的社区运营方案体系，提炼了X服务特色，研究并落实保障性租赁住房相关政策及运营管理要求，深入挖掘周边企业人才租赁需求。通过多渠道多方式进一步扩大“XX”品牌影响力，“XX”荣获

4、“中国住房租赁企业品牌价值TC）P30uESG先锋奖”“区域深耕奖”等行业奖项。“XXXX社区”荣获“XX市第四届BIM技术应用创新大赛项目案例奖（房建类三等奖）。XXXX社区”年内荣获“四星级智慧公寓社区”称号。此外，“XXXX社区”“XX-XX社区”“XXX社区”获得“人才公寓”授牌。报告期内，公司延伸运营管理产业链，培育社区配套餐饮、持有资产、酒店运营管理等新兴业态，进一步做强房地产运营业务。XXX酒店于2022年X月X日正式开业，在业内及客群中获得良好反响。X餐饮品牌与租赁社区同步布局，XX店于年内正式开业。3 .股权投资业务报告期内，公司完成X地块和X地块项目公司的股权转让工作，年内

5、股权转让取得税前收益约X亿元。截至报告期末，公司拥有的已上市公司股权包括X证券等，总市值规模约为X3亿元。公司旗下直投平台控股投资公司围绕公司主业进行投资，作为领投方之一成功参与X轮投资。公司旗下XX基金平稳运作，围绕主业布局产业链，新增投资项目X个,新增投资金额X亿元,投资方向包括新一代信息技术、环保新能源、高端装备。2022年，XX基金再次荣获XX股权投资协会颁发的“最活跃投资机构”。二、2022年度董事会工作情况根据公司法证券法上市公司治理准则XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作以及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，董事会持续加强团队建设，提高风险意识，规范内部管理，

6、发挥专业能力，科学决策公司重大事项。董事会各专门委员会分工明确，权责清晰，有效维护公司及股东的利益。(一)规范公司运作，保障公司稳健经营1.董事会与专门委员会运作报告期内，董事会共组织召开了X次会议，分别为第X届董事会第XX至第X次会议，审议包括定期报告、利润分配、融资授信、回购股份等议案共计X项。所有议案均得到与会董事一致同意，未对议案内容提出任何异议，为公司各项决策和重要经营工作稳步推进提供了保障。董事会下设的专门委员会认真履行各自职能。其中审计委员会共召开X次会议，审议通过了公司2021年报的外审审计计划、公司2021年内部审计工作总结等X项议案；薪酬与考核委员会共召开X次会议，审议通过

7、了关于城投控股2021年度高级管理人员经营业绩考核情况及激励分配、修订高级管理人员薪酬与考核相关管理办法等X项议案。专业委员会的有效运作为进一步提高决策的科学性、规范上市公司运作和强化董事会的专业管理发挥了重要作用。4 ,召集召开股东大会报告期内，董事会召集召开了公司2021年年度股东大会。基于当时XX疫情防控的情况，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，经慎重考虑，本次公司2021年度股东大会调整为以通讯方式召开，并于2022年X月X日披露了关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告。会议各项议程进展顺利，经出席大会的股东投票表决，审议

8、通过了公司2021年度董事会工作报告公司2021年度利润分配预案等X项议案。会后各项决议得到圆满落实，公司于2022年X月X日实施完成2021年度利润分配方案。5 .做好信息披露报告期内，董事会一如既往按照XX的要求，规范信息披露工作，按时完成公司2021年年度报告等X个定期报告的编制与发布，全年共披露临时公告X则，涵盖公告类型有X会决议公告、融资公告、对外投资公告、获取项目、多渠道融资等方面内容。独立董事勤勉尽责，就相关事项发表独立意见。同时，作为XX证券交易所公司治理板块中的上市公司，公司积极践行社会责任，推进可持续发展，完成了2021年度社会责任报告的编制及发布。公司在信息披露的过程中建

9、立起与投资者对话的渠道与桥梁，信息披露成为公司提高市场运作透明度、保护投资者利益的有效工具。6 .规范履行董事和高管变动报告期内，董事会严格按照上交所关于董事选举的要求，履行董事选举的程序，并将相关议案提交股东大会表决，且在股东大会表决时采用了累积投票方式进行。董事候选人顺利当选，并在律师见证下发表了声明与承诺，向XX证券交易所报备。董事会根据公司需要完成了X人次高管变动审议，认真审议了拟聘高管人员的学历背景以及履职能力，一致同意相关聘任议案。(一)促进有效沟通，加强投资者关系管理1 .常态化组织召开公司业绩说明会证监会自2005年后，时隔17年发布新上市公司投资者关系管理工作指引，对上市公司

10、召开投资者说明会的必要性和常态化做出最新规定。董事会积极响应监管部门以及行业协会的号召，年内组织召开了两次投资者说明会，分别是2022年6月X日在上证路演中心平台召开的公司2021年度业绩说明会和2022年X月X日在全景网平台召开的公司2022年中报业绩说明会。在互动交流阶段，与会董事积极回应投资者的线上提问，对投资者关注的股价表现、股权投资、财务指标、保障房建设、XX园二期开发、未来发展机遇等问题在信息披露规则允许的范围内进行了回复说明。2 .开展首次公司股份回购第X届董事会第X次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案，董事会同意公司以不低于人民币X亿元且不超过人民币X亿

11、元的自有资金通过XX证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司于2022年X月X日首次实施回购股份，于2022年X月X日完成回购股份，已实际回购公司股份X股，占公司总股本的X%,回购最高价格X元/股，回购最低价格X元/股，回购均价X元/股，使用资金总额近X亿元（含交易费用）。期间董事会按照相关监管规定，就回购股份事项根据时间节点披露相关进展公告。3 .牢固与投资者双向互通的沟通渠道为进一步加强投资者关系管理，回应投资者集中关注的问题，公司持续开展“上证e互动”证券信息沟通平台互动交流，全年在“上证e互动”平台回复投资者提问X则，同时对官网定期进行更新维护，接收信箱来件，接听投资

12、者热线，持续有效开展投资者沟通联络，做好投资者来电来访记录。（三）强化内部管理，提升董事会履职能力1.开展项目检查报告期内，为深入了解和掌握公司业务情况，进一步提升董事会决策水平，董事先后对XX园项目和“XXXX社区”进行了实地检查。与会董事听取了各项目进展汇报，并结合项目实际情况，对XX园项目和公司租赁住房项目的建设理念和标准给予了充分肯定，同时指出开发XX园X期这一资金投入大、自持商业比例高的高品质商品房项目，是对公司综合开发能力的考验，并就“XX”在品牌宣传、客户拓展及价值挖掘等方面提出了具体要求。2加强履职能力建设为进一步提升履职能力，年内董事积极参与各类培训。相关董事参加了由XX证券

13、交易所、上市公司协会等单位组织开展的培训，内容涵盖监管法规规则修订、董监高履职规范、规范运作司法实务等。新任董事参加了由XX证券交易所举办的“2022年第四期上市公司董事、监事和高管初任培训”。独立董事参加了上市公司独立董事后续培训。3,规范内幕知情人登记根据中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定，董事会严格进行内幕信息知情人的登记。对于尚未披露的信息及数据在源头上进行把控，通过对知情者进行内幕交易有关规定的教育与宣传，规范知情人登记，利用材料回收、统一销毁等手段，确保信息披露的合法与合规。全年共进行常规内幕知情人登记X次，涉及公司定期报告及其他事项，相关材料全部留档保存。

14、三、2023年公司经营计划2023年，董事会将继续带领公司上下，以上市三十周年为契机，站在全新发展格局的新起点，实施全产业链品牌扩张策略，加快向房地产全生命周期发展转型，形成开发创优、运营增值、金融赋能的聚势效应，持续推动主业发展。1.地产开发业务一是通过标准化管理，提高项目周转效率。强化以开发大纲为主导的节点管控，新开工项目加快推进前期工作；在建项目细化节点控制，做好XX园X期、XX路、XX等项目销售工作和XX商业开业、XX项目交付等工作。二是通过精细化管控，展现产品品质效益。健全设计质量管理体系，完善施工图质量评价标准，优化安全质量管理体系，切实落实各项安全措施，抓好工程品质提升。三是通过

15、合理化投资，拓展业务发展规模。合理安排中长期滚动投资计划，聚焦城市更新和XX市集中供地的优质市场化项目，积极关注XX等公司优势领域投资机会，谨慎布局，稳步拓展主业。2,地产运营业务一是做好“XX”品牌规模化经营。XX、XX等社区做好开业工作，不断提炼形成“XX”体系化管理标准，扩大品牌市场知名度，提升品牌形象。二是做好酒店运营。扩大营销宣传，建立酒店管理标准流程、培育专业管理团队。三是餐饮品牌门店运营。XX、XX咖啡伴随租赁社区同步开业，成为社区标准餐饮配套，提升XX生活附加值。3.股权投资业务一是加强金融创新，拓展融资渠道。把握政策机遇，谋划金融创新方案，盘活存量资产作用，获取企业可持续发展资金支持。加快推进保租房公募REITs发行和CMBS资产支持计划实施。二是加强金融投资，强化主业协同。重点围绕公司主业，着重房地产上下游产业链进行布局，积极投资相关产业链优质项目。三是完善投后管理，强化风险管控。加强投后管理制度建设，及时了解经营状况，把握市场窗口，做好存量项目退出，获取投资收益。以上议案请各位股东予以表决。XX城投控股股份有限公司董事会2023年6月X日