股东会会议流程文件全资料总汇编.docx

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1、本文梢就召开股东会相关资料文件资料逸行了汇总，包含三个资科文件：1、 股东大会的法律规定、会议流程及注急事项（比较具体）；2、 例子：某公司股东大会会议筹备流程；3、 例子：股东大会会议手册（会议指南）。资料文件i:股东会会议法律规定、流程及注意立项本流程以有限贵任公旬为例，般份可参照执行。一、*tJTS开的条件:公司法规定一人ERttW不近收本仔臆乐作出确定时.应当双1书面形式,并由A东生名后置*于公句。*m俣第一次股东会权由出我盘受的股本书4和主冷临时令4代表非常之一以上我决权的般东.三分之一以上的萱*,*不设曲攀余的公旬的M*规议者开尤时金u设*，Q9股本会令议由会召*.才*长主方：长木

2、熊根行JIR位或*不及行职位约.由副，长主方：JWA长朱能履行取便典言不B行4位缈，由牛效以上*共同描*一名，主抄不枕*A会的股.东金会议由执行*召集MjL抄位垂会通位。告或才秋行-*LL行或衣不Jlt行召集股东会会IXIR贵的.由n*会或祈不设妆*住的公F的Jtt,*召集M主衿;Jft.会或W*.*不召集g主扮的.代J（M口京之一以上表决权的股索可以白行召集扣*挣C公旬章程对股东会召开时间及次数有特珠商定的，以公司章程为准C二、istfli及SfcJt*项股东会提前通知的时间应依照公旬章程商定，下表以提前15B通知为例。（T为会议召开日，T/为会议召开前n日.T+n为会议召开后n日。）=XT

3、WXKM*三HQ1M.4WXX9MV*MMX(JTHVfUCMrn,*w/*)Tn收f坟议题收东会议M成苻令公旬法A公旬*租MX,都分议WiX*通廷A皮坯成报黄股东令*议通过后生敢，具体以公句*程为池。第三十七条fc东仔行慎下列职权：（一）确发公旬的经营方价和投置力*;（二）-*#又缄非由职工代.我扭任的萱*、Afr,确定关于萱立、M公k*坟穴的其他(9)尚其e企业投资值者为佗股权C人供扭停r对加IMfr列*项股索以书4,以下*项由股求会以4臻*而形式全却哀示同危的.可以iXiMiX:不召开股,乐会0议.JL接TT出(1)修改公旬章AL;0定.并由全体JHt乐在确定贷(2)公旬增加J冬：(3)

4、公句合并、方立、解效或由于公司的第一大收东会召开之时.公*1仆出*wv*者Jtjt公*3形式C句媒册文更金记已经履行，应饯庶Ml,XMIL*m*股东令作出曲欣所列由传确定etx认办理处记时Jl否已及揖文丁了一份WDi,eta/SKv*、二、珠决议通it项.雷妙代表三T-Il议寓.wM用法Ir欢力的股事金决i,小大召开JimA4TXJUVQ*t=方之二及以上京决权的般东通TXiX案的收*毋议想与已1*文的决议容不应饮，MMMnMM3T4我)、列席人员(事、M*.高管)、*；!s,卷句*.另衣短定的公司的j*Ki书不临时会书*人、会议iX4*.注；W.MW,离*会议的会*rv疥的时间、地点：2.确

5、定出席会议的JR东，董,总，高首书人员;KMXR外堆般东、董工高*!.1,给在外堆的微东，萱事，XVWX机，、遇店、支IR接坎R机（如需*）;2,确定在外姓的股东、W.高*的行H.,井it亦做好相关接t及后3工作；格相关支配通知外观般累，e-w.Xn金议iff料文件贫抖*1、 制作会议PpT;2、 势*股东W册（加森）；2、若*苓事至、m、名牌。筹*以下令仅资料文件黄朴：金议通知：2.金仪仪*、附件骨科文忤费科；3、金仪议理.现则；4、登14；5、.-*；6、金仪浪仪（草摘）；7.金仪纪要（草稿）；8、公告（草稿.如需）。*饮芬*、*议直想前Ia试1、通知行政部采g水果、点.；2、碘取瓶*水:

6、3、等*投基：Wc试会议立：说试文魂、廿响、投影仪、电子1*。T会芳E、*!x支配K亦F机接送参会人员（ioX-）1 .打开空Ul,营响、投*伏，电于牌；2 .携放打会议贷料文件资JM,X,水果、水,3 .支Ie与会人员座次.排放名棒女抖文件资科芬*令前贵料文件资科势*PPT、通知、议程、表决事、决议、纪蟹的理ftJTlj般*列1%认，杖对*股东代码卡；2、授权善It的.妆对3执照夏SP件.彼柩委托Y、法人代JBt证明书、股表卡年次科文*黄柱。统计勇金般末人数及般份数献专议开始前妹计E行般末人效、若股效、抄股比例等井提文给立狂人JT*分发*决*:f*a决*发华参会股东圮姜纪Xm赛发古事旅收取泉

7、夫索计累.M累、1计祟效注凡股赛笠R人数和我决j!Ma忌股毋败;C香独苻股东会全坟由股东体质出贷比伺竹使友决权；Ta是.公句*1%无观定的除外C取h决议、纪要雁W议决坟、W般东成出对所议立项的确定作成*诙3日录.出席母坟的股本应当在*议记呆上妾名主势人宣t#决议扑W4k悬否*鼻U股东会5W方式和*央程序.除本法有现*的外，由公旬*程现定。股索及股末代4在-*域达M认秋次灰；2 .会议通知；3 .*iXiX案，WtrMff*4文件贵柱；4 .参到泉；5,哀决*;泰决航计表；6. *议决议；7. 金仪足;8. M方资格,赞贤的相关设*文件贤料（、小业执照Jl中件、股东卡生印件以及处人代我证明书）9

8、、授权妾挺贵*4文件贵料（复印件.找权委托书，如*）。T+决议执行桃况以坛1.制作会议决议项执廿秋次记录我;2、将会议决议i达借桐关执行部门、执H人，升由其在决议*项执行抗况记录我上当收。1.瓜却决坟执行也从；2、记录浪议执行结果。史*4的处J*:1、股东委托授权无效、股东临时缺席致使不满怠召开螯事会条件的，可参考公司幸程商定查找其他会议召开方式（接入、直接书面决议等）；2会议过程中发觉议案容违及法律、行政法规或者公司幸程的，该议案应废止；3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仪餐享未JL公章，应在会议终止后3日尽快履行医章爸署Q*丸*：公司法第22条携定：1. 公司股东会或者股东大会、

9、量垂会的决议容违及法律、行政法规的无效。2. 股东会或者股东大会、量事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司童程，或者决议容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日，请求人民法院城学。3. 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。4. 公司依据股东会或者股东大会、爱事会决议已办理变更*记的，人民法院宣告该决议无故或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更叠记。公司法第16条规定：1. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由受事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总领及单项投资或者担保的数顿有

10、限额规定的，不得翅过规定的限额。2. 公司为公司股东或者实际越J空人提供担保的，此需经股东会或者股东大会决议。3. 前款规定的股东或者受前款规定的实际监控人支配的股东，不得参加前款规定事项的农决。该项表决由出席会议的其他股东所拉表决权的过半数通过。资料文件二：股东大会会议流程一、余前1：金议等*1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）2、会务组织（1）股东大会会议由董事会召集，筮事长主拧（重事长未能履职或不履职的，由副董事长主技；副董事长未能履职或不履职的，由半数以上量事共同推举一名董事主持）。董事会未能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持

11、的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。（2） 发起人会议由出资最多的发起人或公司设；筹备组召集、组织、主持。3,会议提案、容和确定会议议程（创立大会具体容见会议纪要）4、筹备会议资料文件资料二、金dKT2:会议通知应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。三、会前3:金卅检查1、修正会议议题2、印发会议资料文件资料3、签到和清点参会人数4、落实委托授权签字股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公旬提交股东授权

12、委托书，并在授权围行使表决权。5,关注叁字事项的筹备ra,会中：*及决议1,审议及表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。2、会议记录及签宇3、会议决议及签宇五、会后：后，开启祈的k环1、补正资料文件资料2、发文3、筹备及披露（上市公旬）4、归档资料文件三：股东会议指南一、参会须知为了确保您及他人在会议期间的优康和平安，请您认真阅读以下事项：（一）会场注怠事项提示1、请您按会议支配的位it就座，紧；状况时确保能迅速从平安通道破傲.：2、发觉平安应思请及时通知会务组；3、发生紧急状况时，参会人员就避寻相关人员的支配，有序撤离。请您再次确认平安出口位

13、JHt和紧急撤离方向C（二）突发事件1、如遇突发事件.请马上与会务组联系，并访说明您的、所处位JL和突发事件的具体状况.会务组将实行适当措施及时进行处理。2、如需撤离会杨，请按平安指示标志撤离。3、如身体突发病症，话及时告知会务组，使于提供医疗救助。（三）消防平安1、了解所在区域的平安出口及消防通道状况；2、如遇火险，诵沿指示标志撤离或依照相关人员支配有序撤离O二、会议支配（一）报到时间及地点报到时间：报到地点:（二）会议召开时间及地点会议召开时间：会议召开地点：（三）会议要求及注怎事项1、语认真阅读参会须知，并递守执行。2、请参会人员提前10分钟进入会场，按会议支配座位就坐C3、情参会人员进

14、入金场后，将手机设置为将音状态或关机。4、参加会议人员应避守会议纪律，听从会务姐统一支配，保拉会议和谐有序进行。5、瓣要接送和订票的参会人员请与会务组联系C6、会务组联系人：联系：联系人：联系：会议议程一、股东金议程（一） 主挣人致词（二） 总经理作年度工作报吉（三） 董事审议表决（四） XXX作预算报告预案（五）董事审议衣决（六）XXX作固定资产投资方案（七）帝事审议表决（八） XXX宣建董事等、经营班子工作细则（九） 审者审议表决（十）聘任公旬经营班子（十一）如重表决（十二）宣读审事会会议决议井履行签宇（十三）XXX宣读监事会工作细则（十四）监事对议案审香表决并履行签字会议终止四、参会人员序号姓名职务联系123456789101112