企业内控制度情况报告.docx
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1、企业内控制度情况报告内部控制作为单位经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是单位运营成败的关键。为全面掌握单位当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动单位乘风破浪高质量发展,由XX(内控领导小组)牵头,财务部具体承办,组织相关单位,采取查阅资料、基层走访、座谈讨论等形式,对单位的内部控制运行进行了调查研究,分析了存在的主要问题,结合实际,提出下一步工作建议。现将有关情况报告如下:一、内部控制体系建设工作现状领导高度重视内部控制工作的开展,成立了内部控制体系建设工作领导小组,研究制定了内部控制体系建设工作方案,领导班子成员定期听取内部控制工作开展情况
2、,为单位内部控制工作的开展提供充分的人力、物力和财力保障,不断健全内部控制体系,及时协调内控问题及相关风险应对措施,确保单位管理合规合法。20XX年度主要从以下几个方面开展内部控制工作:(一)优化完善单位治理结构不断优化完善法人治理结构、管控模式及单位各部门职能,提升管理效能,授权各下属单位按法人治理结构运作,有效监督和防范风险点。根据业务板块,将单位职能职责优化整合为XX、XX等几大板块。设立相应分管领导,班子成员根据工作需要处理职责权限内工作,既满足掌握情况需要,又确保下属单位落实独立法人地位。单位本部设立党群工作部、行政管理部、人力资源部、战略投资部、财务部、审计法务部等六个职能部门,对
3、部门职能进行调整,并在战略投资部增设安全生产职能;六个部门根据分工,全面加强风险管理与控制,提升单位总体管理水平。(二)理顺明晰权责边界清单按照调整和优化后的组织架构,逐步理顺单位本级及各下属单位的审批流程,进一步明晰单位与下属单位的权责边界清单,组织完成单位一一下属单位权责清单的编制,从投资管理、资金管理、招标采购、干部人事、薪酬绩效等30余项清单事项明确了单位和下属单位的权责。落实下属单位法人地位,赋予下属单位应有的人权、事权、财权,实现下属单位自主运营、自负盈亏、自我发展。各下属单位也分别制定或修订了所属单位的权责清单,进一步构建起权责清晰、责任明确的管控体系。(三)推动完善制度建设单位
4、始终高度重视内控制度体系建设,20XX年多次召开党委会、领导办公会和专题会议进行研究,先后修订或新制定了“三重一大”事项决策办法、“一把手”及领导班子的监督管理办法、领导审批管理办法、监事会监督管理办法、绩效目标管理办法(试行)、综合目标考核办法(试行)、建设管理目标考核办法(试行)、全面预算管理办法、资金管理办法、投资管理办法(试行)、战略规划管理办法(试行)、财务管理办法、工程建设项目内部审核审计管理办法、内部经济责任审计管理办法、项目成本管理办法(试行)等XX余项规范性文件。截至目前,单位本级已出台各类规范性文件XX项,涉及运营和内部管理各个方面,基本形成了完善的内部控制体系。同时,各下
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