2012年工作会议总经理工作报告(定稿).docx
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1、外抓市场不懈怠内抓管理不松劲同心同德为提升公司开展质量而努力奋斗在公司十六届三次职代会暨2021年工作会上的报告洪坤(2021年3月21日)各位代表、同志们:今天,我们召开公司第十六届三次职代会暨2021年工作会议,主要任务是,认真贯彻电建集团工作会和股份公司职代会暨工作会精神,以加快转变开展方式为主线,以提升企业开展质量为主题,总结公司2021年工作,分析当前面临形势,明确今年奋斗目标,部署各项工作任务,确保公司在新的一年里持续健康开展。下面,我代表公司作工作报告,请审议。一、对2021年工作的简要回忆过去的一年,是国家实施“十二五方案的开局之年,既是公司面临挑战较多、困难较大的一年,也是公
2、司开展速度较快、经营成效较好的一年。面对国内外严峻的经济形势,公司全体干部职工深入实践科学开展观,按照建设质量效益型国内综合性一流建筑企业的总体要求,紧紧围绕企业开展目标,积极应对外部经济环境带来的不利影响,应势而变,迎难而上,努力开创新的开展局面。去年公司各项经济指标取得较大幅度增长,完成营业额和新签合同额连续两年突破百亿元大关,合同履约、平安生产和企业稳定保持了良好局面,党建工作、人才培养和队伍建设进一步加强,使公司呈现出平稳较快开展的态势。(一)经营业绩总体良好,主要经济指标持续增长2021年,公司实现营业总收入113亿元,为年方案的102.4%,同比增长9.8%;实现利润总额5.37亿
3、元,同比增长29.88%;营业收入利润率到达4.74到在岗职工(含海外员工)人均收入6.85万元,同比增长19.88%,均较好完成了股份公司下达的各项指标。去年新签合同69项,合同总额100.79亿元,为年方案的109.98%,致使公司合同存量到达337.7亿元。为了完成上述经济指标,去年各单位、各工程部都付出了艰辛的努力。其中,有几个亮点值得肯定:功果桥机电安装工程部奋力拼搏实现首台机组发电投产目标;施工异常艰难的西江盾构长隧道顺利贯穿;清远蓄能电站等工程全面加快工程进度;在资金上缴上,海外事业部、溪洛渡工程部和广东分公司做出了积极奉献。(二)结构调整持续推进,多元化经营格局根本形成水电传统
4、业务得到稳固。在国内水电工程市场出现阶段性萎缩、竞争更加剧烈的情况下,公司利用自身区位优势和核心竞争力优势抢占市场份额。去年紧紧抓住金沙江、大渡河干流开发、小流域开发以及区域调水工程的机遇,积极参与市场竞争,中标承建了普西桥大坝及下游护岸工程、黄金坪引水发电系统工程、向家坝灌区引水隧洞工程、乌东德右岸导流洞工程,以及辽西北调水等一批工程工程,全年新签国内水利水电合同额35.23亿元。去年水电业务营业收入58.34亿元,同比增长4.62%,占公司营业总收入的51.62%o国际业务开展势头强劲。在全球经济总体衰退、国际工程市场复杂多变的形势下,公司大力实施海外业务优先开展战略,一方面依托集团国际公
5、司、借助窗口公司开拓市场,另一方面依靠自身加强市场营销,确保了国际合同大幅增长。去年新签合同工程主要有:刚果(布)1号国道整治2-2标、刚果(金)布卡武公路、刚果(金)肯盖市政道路、马里马伊纳-马南塔立公路、喀麦隆隆潘卡尔水电站及场外公路、喀麦隆恩冈代雷公路改造、刚果(布)北方公路延长线、泰国地铁蓝色线、缅甸密松电站附属工程等17个工程工程,新签合同总额35.20亿元(未含泰国地铁11.97亿元)。截至去年底,国际业务合同储藏186.37亿元,占公司合同总储藏的55.18%,成为主要支柱性业务,不仅弥补了国内合同的缺乏,而且对公司未来开展产生深远影响。去年国际业务营业收入32.93亿元,同比增
6、长28.84%,占公司营业总收入的29.14%。目前,公司在世界三大洲12个国家承建33项工程,海外业务在云南省外经企业中连续五年排名第一位。非水电市场开拓取得进展。在非水电市场领域,公司充分利用特有资质参与城市轨道交通市场竞争,依靠股份公司高端运作进入高速公路工程领域。去年中标承建新疆阿喀高速公路工程、西安地铁四号线试验段工程以及一批风电塔架制作安装工程,全年新签合同总额30.36亿元,为年方案的151.8%,同比增长263.19%o去年非水电业务营业收入20.83亿元,同比减少0.01%,占公司营业总收入的18.42%。投资开发业务成效初显。去年完成投资7853.4万元(其中工程投资160
7、3.4万元,股权6250万元),推动了大理斗顶山、巨龙山风电场前期建设。装机总容量4.57万千瓦的大理者磨山风电场已进入常态运行,年发电11582万kwh,年投资收益2000余万元,为公司多元化经营提供了可观的效益支撑。截至2021年底,公司投资控股、参股公司8家,业务涉及风力发电、公路BOT工程、小水电、房地产等行业,累计完成股权(产权)投资76216.99万元。(三)管理工作不断加强,制度化建设进一步完善去年,公司认真编制了2021-2021年开展规划,经职代会审议批准上报股份公司。顺利通过了股份公司全面风险管理与内部控制体系建设的试点验收。作为试点单位,公司在体系建设中认真梳理各项业务流
8、程,采取“内外结合、上下一体的模式,从公司、分公司、工程部三个层级中优选具有代表性、可行性的单位进行体系建设试点,开展了风险识别与评估,建立了责任与监督保障体系,形成了组织有力、权责明晰、协调有序、制度配套的流程体系,增强了管控职能。推进了管理制度化建设。为搞好经营管理和业绩考核工作,在全面推行建造合同准那么、提高执行水平的同时,公司根据股份公司考核方法及要求,结合企业实际,制订修订了?二级经营单位业绩考核方法?、?工程经理管理方法?、?综合工程管理系统运行管理方法?、?经营行为法律审核工作标准?等4份业绩考核评价及经营行为标准文件。同时对工程经理部、控股公司和设备租赁中心业绩考核方法作了修订
9、,使生产经营在制度体系中运行,为公司提升开展质量奠定了良好根底。改良了人力资源管理。根据集团公司劳动用工管理指导意见,公司制订了?进一步标准劳动用工与劳务管理的规定?,修订了专业技术人员、技术专家、技术带头人及后备干部选拔培养等管理方法。为推进企业领导人员管理工作科学化、制度化、标准化,制订了?领导人员管理实施方法?,经公司党委审定,已上报集团公司审批。开展了干部选拔任用的考察工作。根据业务开展需要,成立了法律事务部,增设了海外事业部纪检机构和二级单位纪检监察岗位。对机关空缺岗位实行公开竞聘上岗。加强了财务与资金管控。按照“三控三强一确保的综合风险防范措施要求,对公司财务本钱、现金流、周转率、
10、资产负债、税收等指标进行认真分析,做出管理评价并提出建议,全面提升建造合同及预算管理的执行力。深入开展了“小金库专项治理。针对海外业务规模的扩大,加强境外工程财务管控及风险防范。针对去年严峻经济环境下出现的资金困难,公司采取多项措施,统筹调配资金,开源节流合理整合内部资金资源,完善资金管理机制,增强了财务管控能力。开展了内控监察工作。去年审计工作突出重点,在加强工程分包、合同管理、完工工程审计的同时,强化经济效益审计,延伸对三级工程、境外工程的审计监督。公司效能监察共立项36项,在监察经营效能、查找存在问题、提出整改意见、堵塞管理漏洞方面发挥作用,促进了工程管理水平的提高。与此同时,以强化法律
11、事务及完善法律审核为保障,加强了法律监督与指导效劳。加强了资质管理工作。去年按照特级资质新标准的申报要求,公司组织力量精心编撰相关资料,通过了设计施工总承包特级资质现场核查,已经建设部公示,待公示后换证。提升了信息化水平。公司在原有信息化建设的根底上,结合特级资质申报的需要,引进了新的综合工程管理系统,已正式上线运行使用,提高了公司总部与各单位、各工程部之间即时业务联系和信息沟通水平。(四)平安生产总体平稳,质量管理全面受控2021年,公司狠抓平安生产责任制的落实,全面推进平安生产管理体系建设,组织开展了“平安生产年、“平安生产心中有数和施工平安事故专项预防整治活动,认真做好平安风险评估、隐患
12、排查治理和施工过程平安监管,大幅降低了各类违规、违章操作行为的发生。去年公司仅发生轻伤事故14起,未发生生产性责任死亡事故和重伤事故,平安生产指标均控制在股份公司下达的指标范围内,被云南省平安生产监督管理局评为平安生产年度优秀单位。在质量管理方面,各工程部加大管控力度,健全质量管理体系,强化质量管理责任制,加强各项根底管理工作,确保了在建工程质量总体受控。去年公司组织的质量管理体系复评、换证外审工作,顺利通过中国船级社质量认证,被中国水力发电工程学会评为先进集体。年内获得1项鲁班奖、1项国家优质工程奖、3项省部级优质工程奖。曲靖分公司、机电安装分公司、溪洛渡工程部、瑞丽江工程部被股份公司评为“
13、十一五时期质量管理先进单位。(五)技术管理扎实推进,科技创新成果丰硕公司始终坚持科技引领开展的宗旨,努力实施科技兴企、加快推进行业科技领先型企业建设战略,加大对科研经费的投入,扎实开展科技立项,突出科技进步和创新带来的实际效益,不断促进科技管理水平的提升。去年完成了内部17项科研课题立项、执行38项科研课题研究;完成了股份公司4项科研课题总结鉴定及申报、云南省科技厅2项鉴定科研课题。同时完成了9项专利申请,其中创造专利5项,实用新型技术4项,获得2项创造专利授权及3项实用新型专利授权,获得股份公司及相关协会工法25项。公司被股份公司评为“科技进步先进企业。去年公司与行业单位联合申报的“重大水利
14、水电工程施工实时控制关键技术及其工程应用,荣获国家科技进步二等奖,获得省部级科技进步奖3项。(六)党群工作深入开展,政治保障作用充分发挥公司党委按照“融入中心、效劳大局、参与管理、促进开展的方针,坚持围绕生产经营抓党建、抓好党建促经营的工作思路,加强和改良党组织建设。去年,各级党组织持续开展了创先争优活动,在职工中开展了学习杨善洲先进事迹活动,公司党工团联合举办了纪念建党90周年红歌演唱等系列活动。认真落实了党风廉政建设责任制,抓好反腐倡廉和廉洁从业教育,全面推进惩防体系建设。精神文明建设、企业文化建设和思想政治工作有所加强。各级工会按照“促进企业开展、维护职工权益的原那么做好群众工作,开展扶
15、贫帮困和捐资助学活动。团组织结合生产经营实际,引领青年员工爱岗敬业、提升素质、成长成才。过去的一年,各级党政组织把做好维稳工作作为一项重要政治任务来抓,各管理处努力化解不稳定因素。妥善处理了“11.29事件的遗留问题。积极与地方政府协调做好职教、幼教退休教师移交工作。根本解决了因新机场建设搬迁的144户职工永久性住房安置。启动了大理片区职工保障性住房建设。化解了贵广工程因业主资金拖欠引发的农民工工资支付和施工临时征地问题引发的群体性事件。(七)积极承当社会责任,塑造良好的企业形象去年盈江“3.11地震发生后,公司职工向盈江地震灾区捐款37.36万元。公司还积极响应云南省委、省政府号召,向云南省
16、捐款80万元,其中向灾区捐款40万元,扶贫捐款40万元。按照省委、省政府的要求,连续四年开展了对怒江州泸水县的扶贫工作,累计投入专项扶贫资金170.5万元,并派出新农村指导员参与农村建设。由于扶贫工作成绩突出,去年公司第三次被省委省政府评为社会扶贫工作先进集体,展示了公司良好的社会形象。按照国资委及股份公司的要求,努力做好节能减排工作。去年公司能源消耗总量为16.27万吨标煤,万元营业收入综合能耗为0.144吨标煤,与上年相比下降了4.4%,较好完成了节能减排指标任务。各位代表、同志们,2021年的各项成绩来之不易,这是股份公司正确领导、公司各级领导班子、全体干部职工团结奋进、勇于创新、顽强拼
17、搏的结果,也得益于广阔离退休老同志和职工家属的关心支持。在此,我代表公司向支持帮助公司开展的上级领导、公司干部职工及各方朋友致以衷心的感谢。需要说明的是,根据电建集团和股份公司对公司领导班子换届的安排,周宇总经理和刘光副总经理调离十四局另有任用,在这里,我代表公司新一届领导班子对周宇和刘光同志多年来为企业开展所付出的努力,表示敬意与谢忱。在肯定成绩的同时,我们还应清醒地看到公司在开展中存在的缺乏。从大的方面看,主要有:一是少数领导干部思想不够解放,思维创新较差,应势而变能力不强,甚至个别干部缺少激情,工作不在状态。二是根底管理薄弱,治理措施偏软;管理理念落后,创新意识不强;风险防范不力,经营漏
18、洞较大。三是因业主受宏观调控影响支付能力下降,再加上我们根底管理工作没跟上,去年公司未完施工数额极大;由于局部工程经营状况较差资金紧缺等原因,导致公司内部单位之间“三角债问题突出。四是粗放型经营现象未能改观,有些单位规模不经济,营业收入上升,经济效益下滑,少数单位甚至严重亏损。五是公司职工总人数庞大,人均劳动生产率偏低;专业人才骨干缺乏,人才队伍结构失衡,难以满足企业开展和战略转型的需要。对这些问题,我们要引起高度重视,认真加以解决。二、今年主要经济指标与工作目标2021年,是公司开展极具挑战性的一年。挑战与考验主要表现在七个方面:一是受国内外经济形势影响,国内工程市场相对萎缩,尤其水电工程市
19、场急剧下滑,使公司传统业务板块面临严峻挑战;二是根底设施业务能否摆脱连续多年总体亏损的困惑,如何做强做大使之成为支柱性业务面临考验;三是去年受外部经济环境影响,局部单位和工程部经营亏损或利润下滑,能否再度崛起面临挑战;四是通货膨胀拉动市场人工费、材料费上涨,各工程如何应对本钱压力、增强履约能力面临考验;五是公司营业收入连续两年越过百亿元大关后,能否突破瓶颈继续保持较大幅度增长面临挑战;六是企业“全面国际化趋势显现,我们能否在战略开展上、经营机制上、各项管理上适应这种转型面临考验;七是公司第一次承建EPC总承包模式的厄瓜多尔CCS电站大型工程,如何克服重重困难,提高履约能力,确保工程建设顺利推进
20、面临挑战。应该看到,今年公司开展也有不少有利因素。从外部形势看,中央经济工作会议确定今年经济工作总的指导思想为“稳中求进,全国人大会议确定今年GDP保持7.5%的适度增长。自去年7月以来,全国物价开始小幅回落,出现拐点迹象,央行两次下调存款准备金率,每下调0.5个百分点,就增加流动性4000亿元,信贷紧缩有所缓解,投资建设领域将有所松绑。从市场层面看,国际工程市场虽然竞争剧烈,但开展空间依然很大;国内经济增长正处于投资拉动和消费拉动的并重转型期,城市地铁和水利事业正步入黄金开展期,道路交通建设方兴未艾,随着区域追赶型开展和城市化进程的推进,市政工程呈多样化开展趋势,展现了较好前景。从企业内部看
21、,经过多年努力,公司初步形成“三足鼎立开展格局,在海外业务上形成规模化经营态势,在非水电业务上积累了一定经验,这两个板块都锻炼了队伍,培养了人才,为新年度开展奠定了较好根底。只要我们坚决信念继续努力奋斗,今年公司依然可保持良好开展势头。基于上述分析,结合企业现状,公司确定2021年工作总的指导思想是:以科学开展观为指导,以转变增长方式为主线,以提升开展质量为主题,以抓市场、求开展,抓履约、求信誉,抓管理、求效益,抓创新、求突破的“四抓四求为重点,认真贯彻电建集团及股份公司的工作部署,努力搞好今年各项工作,全力推进公司持续稳步较快开展。为此,确定2021年主要经济指标是:1、市场开拓方案:力争全
22、年新签合同额不低于140亿元。其中:国内水利水电业务新签合同45亿元;国内非水电业务新签合同35亿元;国际业务新签合同60亿元。2、营业收入方案:全年方案实现营业总收入120亿元,比上年增长6.2%。其中:国内水电及其他业务收入49.79亿元,国际工程营业收入50.1亿元,根底设施营业收入20.14亿元。3、投资开发方案:完成大理巨龙山风电场建设,确保年底投产发电,新增装机容量5万千瓦;晴云山风电工程在年内完成核准立项。4、实现利润方案:全年综合营业收入利润率不低于4.2%。5、在岗职工工资收入与企业开展协调增长。今年努力实现的主要工作目标是:1、充分发挥各单位积极性,全面完成各项经济指标;2
23、、努力探索创新改良,各项管理工作到达新的水平;3、强化工程履约,工程进度质量平安处于受控状态;4、进一步加强精益化管理,全面提高企业经营质量;5、党建工作和党风廉政建设在股份公司考核中确保优秀。需要强调的是,当前公司正处于极为关键的跃升式开展期,在集团第一方阵中又处于被追赶、被超越的状态,正所谓逆水行舟,不进那么退,我们决不能为以往的成就而飘飘然、昏昏然。应该清醒地看到,以大体相同的人员数量和装备水平,我们同中铁、中交企业相比,无论是市场占有份额,还是营业收入规模,都相差甚远。面对这种形势,全体干部职工必须增强危机感、紧迫感,以高度的事业心责任心,同心同德,努力奋斗,共同担负起企业开展的历史重
24、任。三、实现奋斗目标的主要任务及措施为了确保实现今年奋斗目标,全面完成各项经济指标,今年要努力抓好以下八项主要工作任务。(一)狠抓市场开拓,确保企业持续稳步开展首先要清醒地认识到,作为完全竞争性的施工企业,保市场、保订单、保增长是第一位的任务,是各级领导班子的头等大事。没有合同订单或订单缺乏,企业改革、开展、稳定等一切都无从谈起,因此必须增强应变能力,抓住市场机遇,抢占市场份额。今年仍要坚决不移地实施“大土木、大市场、大品牌的开展战略,继续贯彻实施“大力开拓国内非水电市场、优先拓展国际工程市场、稳固国内水电工程市场的既定方针。要进一步形成多元化市场开发、多层次投标竞争的格局,加强公司总部主导、
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