集团所属混合所有制企业授权决策权限清单（含五会一层）.docx

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1、集团所属混合所有制企业决策权限清单序号分类事项集团批准集团备案股东会党委会董事会经营层监事会职会代1重大决策事项企业机构设置及调整方案董事会议案及决议、职工代表大会决议研窕讨论审议批准审议2制定战略股东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议审议3制定年度全面预算方案、调整方案、决算方案（包括但不限于年度财务预算、投资预算、融资及担保预算、收支预算、新品研发预算方案等）和授权方案股东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议审议4属企业利润分配方案和弥补亏损方案股东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议审议5公司基本管理制度董事会议案及决议、职工代表大会决议研究讨论审议批准审议审议通过（涉及职

2、工切身利益的规章制度）6企业资产损失核销年度资产核销清单、股东会、董事会议案及决议审议批准研窕讨论审议审议7单项资产账面值在2000万（含）以上的资产转让、处置、变现等项目股东会、董事会议案及决议、请示审议研究讨论审议审议8单项资产账面值在1000万（含）以上、2000万元以下的资产转让、处置、变现等项目股东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议审议9单项资产账面值在1000万元以下董事会议案及决议总办会议案和决议股东会授权研究讨论董事会授权审议批准10列入固定资产的房地产、机动车、特种车辆及其他单台原值在50万元以上或批次原值在100万元以上的机械设备、物品等重要实物资产处置；商标、专利、

3、技术、著作权等知识产权资产处置。董事会议案及决议总办会议案和决议股东会授权研究讨论董事会授权审议批准11根失金额在100万元（含）以上的债权债务类资产重组事项董事会议案及决议股东会授权研究讨论审议批准审议12损失金额在100万元以下的债权债务类资产重组事项总办会议案和决议股东会授权研窕讨论董事会授权审议批准13招标事项研究讨论审议批准14企业股权激励方案（涉及股权属于投资事项，需报集团）股东会、董事会议案及决议、请示股东会、董事会议案及决议审议批准审议通过研究讨论审议审议15制定企业重大负面舆情处置应对方案研究讨论审议批准16制定企业重大资产损失、重大法律案件等重大风险处置应对方案董事会议案及

4、决议研究讨论审议批准审议17审定高管团队绩效目标董事会议案及决议研究讨论审议批准审议18制定企业高管薪酬和绩效制度、制定考核方案；确定考核结果和薪酬总额；确定与调整企业高管正职薪酬董事会议案及决议研究讨论审议批准19确定与调整企业高管副职薪酬董事会议案及决议董事会授权总经理批准20制定全资及控股子公司高管、本部中层绩效考核方案，确定绩效目标研究讨论审议批准21董事会专门委员会的设置董事会议案及决议审议批准22年度审计、投融资、资产重组等重要审计事项聘用或更换会计事务所董事会议案及决议审议批准审议23研发及工程项目审计、财务税审、其他等专项审计事项聘用或更换会计事务所董事会授权审议批准24董事会

5、报告、监事会报告、公司年度报告股东会、董事会议案及决议审议批准审议（董事会报告）审议（公司年度报告）审议（监事会报告）审议通过（公司年度报告）25年度审计计划、审计工作报告、年度违规经营投资责任追究工作报告股东会议案及决议审议批准研究讨论26企业安全生产、环境保护、促进就业等涉及企业社会责任方面采取的重大措施研窕讨论审议批准27公司章程修改股东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议28全资及控股子公司章程（授权一年）董事会议案及决议研究讨论董事会授权审议批准29涉及职工的分流安置、劳动保护和劳动保险等事关职工切身利益的重大问题职工代表大会决议研究讨论审议批准审议通过30增加或者减少注册资本股

6、东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议审议31公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式股东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议审议32单笔对外捐赠价值或当年向同一受赠方累计捐赠价值达到或超过100万元的事项股东会、董事会议案及决议、请示审议研究讨论审议审议33单笔对外捐赠价值或当年向同一受赠方累计捐赠价值100万元以下的事项股东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议审议34银行账户的开立、变更和注销，直连银行账户不授权归集事项以及非直连银行账户保留事项。董事会议案及决议董事会授权审议批准35工资总额清算套表、清算报告、工资内外调查、薪酬备案、薪酬调查等工资总额管理相关事项董事会议案及

7、决议董事会授权审议批准36国有资产交易评估事项董事会议案及决议、评估结果向集团报备董事会授权审议批准37申请国家及省市政府各委办局项目、对外报送科技成果奖项项目申报通过后报备审议批准38重要人事任免事项根据提名聘任与解聘公司高管董事会议案及决议研究讨论审议批准39选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项股东会议案及决议审议批准40任免党的工作机构中的中层管理人员；任免所属党组织书记、副书记研究决定41聘任与解聘董事会专门委员会人员董事会议案及决议审议批准42职工董事、职工监事人选职工代表大会决议股东会出具聘用决定研窕讨论选举43聘任与解聘党的工作机构以外的中层管理人

8、员研究讨论审议批准44向全资及控股子公司委派执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项（授权董事会议案股东会授权研究讨论通报审议批准一年）45根据提名聘任或解聘全资及控股子公司总经理、财务负责人及其报酬事项（授权一年）董事会议案研究讨论通报审议批准46向参股企业推荐董事会、监事会成员董事会议案及决议研究讨论审议批准47公司高层管理人员离任审计股东会议案及决议审议批准研窕讨论48重大项目安排事项股权投资项目股东会、董事会议案及决议、请示审议研%讨论审议审议49对企业资产规模、资本结构、盈利能力及生产装备、技术状况等产生重要影响的5000万元（含）以上的单项非股权投资重大项目，具体包括固定资

9、产购置、重要设备、基础建设、研发项目、信息化项目和无形资产投资项目的设立和安排。股东会、董事会议案及决议、请示审议研究讨论审议审议50对企业资产规模、资本结构、盈利能力及生产装备、技术状况等产生重要影响的2000万元（含）至5000万元以下的单项非股权投资项目，具体包括固定资产购置、重要设备、基础建设、研发项目、信息化项目和无形资产投资项目的设立和安排。股东会、董事会议案及决议审议批准研窕讨论审议审议51对企业资产规模、资本结构、盈利能力及生产装备、技术状况等产生重要影响的2000万元以下的单项非股权投资项目，具体包括固定资产购置、重要设备、基础建设、研发项目、信息化项目和无形资产投资项目的设

10、立和安排。审议批准52单项金额在500万元（含）以上的重大服务类采购项目，不包括销售项目中的服务采购、工程项目服务采购、房租租赁及房租中介服务类采购。董事会议案及决议研究讨论审议批准审议53单项金额在500万元以下的重大服务类采购项目，不包括销售项目中的服务采购、工程项目服务采购、房租租赁及房租中介服务类采购。审议批准54大额资金运作事项一年之内对外融资额在5000万元（含）以上的融资事项股东会、董事会议案及决议、请示审议研究讨论审议审议55一年之内对外融资额在5000万元以下的融资事项股东会、董事会议案及决议审议批准研究讨论审议审议565000万元（含）以上的担保事项股东会、董事会议案及决议、请示审议研究讨论审议审议575000万元以下的担保事项股东会、董事会议案及决议审议批准研窕讨论审议审议58单笔资金支出IoOO万元（含）以上的事项董事长批准59单笔资金支出100O万元以下的事项总经理批准情况说明：1、需要集团向政府出具的程序性文件，须提交集团相关会议审议或通报。2、本清单与集团现行制度不符的，以本清单为准。3、本权限表主要为重要经营决策事项，不含党组织的全面从严治党事项。