经营管理自查报告(通用6篇).docx
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1、经营管理自查报告(通用6篇)经营管理自查报告篇1根据上级集团公司下发的以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知的精神,我公司按照检查内容及时开展自查工作,并于20202X8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长,各部门经理为成员的自查小组,同时下发了以“履职尽责、失职问责、强化监督为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知(复综20xx14号)文件给公司各部门,安排布置了此项工作,现将自查情况报告如下:一、自查范围及内容(一)自查范围:对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。(二)自查内容:1、
2、经营管理的职责分工和授权体系是否完善2、经营管理的规章制度体系是否完善3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责二、自查情况(一)经营管理的职责分工和授权体系是否完善1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确,是否能确保决策、执行和监督互相分离,形成制衡。公司自08年成立以来,坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求,积极推进公司法人治理结构的完善,制定了公司章程、合资经营合同、董事会议事规则、总经办议事规则及总经理、副总经理、财务总监等岗位职责等相关规章制度,并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理,确保公司在日常经营管
3、理及各项决策中做到公平公正,有效的规避了独政、独权的管理模式。2、总经理和其他部门设置是否合理,内部机构部门职责权限是否明确。公司在成立初期领导班子到位后,构建了公司组织机构图,明确了领导班子成员工作分工,其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整,公司均及时的作了相应分工调整,确保了各项工作的正常运行。3、内部机构部门设置是否合理,职责权限是否明确,是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题,能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。我公司在08年至20202X10月份其间共设立了6个职能部门,20202X公司根据实际运营情况,为了更好的开发风电市场,提升公司自身产品市
4、场开发销售能力,加强品牌宣传等因素,经公司总经理办公会(11-HY-027)研究决定增设了商务部,由原来的6个部门增设为7个部门,分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部,同时根据各部门的工作性质经过多轮会上讨论,最终重新详细的调整了各部门的职能权限,并形成公司各部门职能界定表(复综【20xx】27号),以文件形式下发至各部门,明确了各部门的工作职责,加强各部门工作责任落实,促使各部门更好的理解、沟通工作。4、岗位职责及工作要求是否明确,不相容职责是否分离。为了规范公司办事程序,依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度,使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具
5、体分管工作内容,同时在财务部的岗位管理上,严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。5、经营管理授权体系是否建立,“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。(1)公司设立了采购小组,并本文由收集整理制定了大宗物资采购管理办法,同时为贯彻落实中国航天科技集团公司第一研究院”在三重一大”决策管理实施办法的要求,特制订了公司级“三重一大”决策目录及“三重一大”决策管理实施细则(复综20xx24号)文件下发至各部门,密切配合北京航天万源(国际)集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督,规范领导决策行为,严格决策程序,防范决策风险,实现决策民主化、科学
6、化、规范化、增强监督的针对性和有效性。(2)从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行,坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进,有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制,并留有详细记录。(二)经营管理规章制度体系是否完善。1、是否制定规章制度管理办法,并形式规章制度体系构架,对规章制度体系建设工作进行规范和指导。在公司成立初期,制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度(制度清单见附件1),经过20202X至20202X的生产经营管理等实质性工作的摸索,我公司在不
7、断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度,对考勤管理办法、加班管理办法及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订,并在职工大会上举手表决通过,同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度(见附件2),并严格按照规章制度规范日常财务工作,但在此次自查过程中发现,并未制定规章制度管理办法。2、现有规章制度体系构架是否健全,能否覆盖经营管理决策、执行、监督问责全过程,重要和关键环节是否存在缺失。20202X至20202X我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度,一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录,二是修订完善了公
8、司固定资产管理制度、基建管理制度、车辆使用管理办法、一线班组考核管理办法、印章使用管理制度、预算管理制度、成本管理制度、出差管理制度等相关管理制度;三是健全完善了差旅费报销办法及产品质量事故奖惩办法;四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度;基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款,是否存在重大缺少和漏洞。20202X公司根据新修正的国家安全生产法及上级公司中国航天科技集团公司安全生产管理办法、中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定的内容,重新修订了本公司的安全生产管理办法、安全考核管理办法安全生产职责、安全生产
9、事故报告和调查处理办法、安全生产应急处置救援预案(通过当地安监局备案)、安全管理责任人奖惩办法等相关管理制度,其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求,同时公司每年1月初分级对全体员工签订安全岗位告知书、安全协议、安全目标管理责任书,同时对特殊岗位签订保密协议,岗位廉洁从业承诺书等相关协议,分级落实责任职责。4、是否建立科学有效的投资管理制度。我公司在13年及14年的经营管理治理情况表中与上级单位沟通了解到,我公司不涉及此项。三、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实1、经营管理职责分工和授权体系是否得到执行和落实,是否存在超越职责和权限违规决策的情况。自公司成立以来,公司经营管理层严格按照上
10、级公司要求和董事会决议以及公司总经理办公会议事规则及相关规章制度执行,每年由公司董事长对公司总经理进行重大事项专项授权,在超出职责权限的情况下,根据实际情况报请公司董事会和上级公司批准后执行,严格按照公司章程及上级公司要求对公司的实际经营情况进行管控,没有出现超越职责和权限违规决策的情况。2、董事、监事、经营层是否符合任职要求,并能够做到履职尽责。公司董事、监事、经营层严格按照公司章程、合资经营合同、董事会会议议事规则等相关规章制度执行,历任董事会、监事会、经营层均符合任职要求,并能够做到履职尽责。3、董事会、监事会、经营层的相关会议能否按照会议制度和议事规则的规定严格召开。是否形成会议记录并
11、由参会人员进行签字。董事会、经营层的相关会议严格按照会议制度和议事规则的规定来召开,并由专人形成会议记录、纪要,经参会人员汇签后存档,可见公司董事会会议记录文件及总经理办公会会议文件。4、经营管理规章制度是否得到执行和落实,是否开展规章制度执行效果检查评估工作并形成分析报告,是否存在严重违反规章制度造成重大经营管理损失的情况。公司根据实际工作情况不断的完善各类经营管理规章制度,并及时下发给各部门进行宣贯实施,同时在日常工作中起到了有效的应用管理,促使各项管理工作稳定有序的进行当中,至今未出现过任何因严重违反规章制度而造成的重大经营管理损失情况发生,但在此次自查过程中发现我公司并未对已经下发的规
12、章制度进行过效果检查评估,也未形成任何分析报告。5、是否能够通过合法有效的形式履行出资人职责,维护出资人权益等。我公司董事、监事、经管层严格按照公司章程、合资经营合同及“三重一大”决策目录进行各项重大决策及管理工作,履行各项职责义务,坚决维护出资人各项权益。(四)、是否按照国家和集团公司有关要求定期开展内外部审计工作,审计中发现问题是否得到及时整改,是否对造成重大损失。是否按照国家和集团公司有关要求定期开展内外部审计工作,审计中发现问题是否得到及时整改,是否对造成重大损失的经营管理责任人进行问责等。集团公司每年委派大华会计事务所对我公司进行内部财务审计,香港德勤会计事务所进行外部财务审计,审计
13、当年会计期间的所有财务报表和会计重大事项进行全面审计,并出示审计报告,在审查过程中我公司财务报表所有重大方面都严格按照企业会计准责的规定编制,审计中未发现问题。经营管理自查报告篇2根据准能公司关于开展人力资源管理工作检查的通知的要求,研电公司按照准能公司相关人力资源管理制度,对歼电公司人力资源管理工作进行了认真自查,现将本次自查情况汇报如下:一、人事管理方面1、石干电公司严格按照神华准能公司人字【20xx】23号关于阡石发电公司机构及人员编制的批复文件规定设置机构和配置岗位人员,并结合歼电公司实际建立了高效精干的管理机构和扁平化管理模式,明确了部门、岗位职责和胜任能力,即按照不相容业务分离、不
14、相容岗位分离、互相制衡、低成本高效率的原则,结合公司业务范围设置公司机构及岗位。在部门以下不设车间,只设班组,岗位设置严格执行定员标准,不因人设岗或超出定员、定额设人、设岗,对每个岗位要明确胜任能力、岗位职责和工作标准,确保公司机构人员的精干高效运营。砰电公司下设8个部门,即发电运行部、设备检修部、人力资源部、财务部、生产技术部、行政工作部、党委工作部、安监站和二期项目部,并按照准能公司批准的定编、定员标准,配备了岗位人员。准能公司给我公司核定的科级管理人员18人,机关一般管理人员现有科级管理人员16人(一期12人,二期4人),准能公司给我公司核定的机关一般管理人员17人,现机关管理人员13人
15、,无超职数配备科级管理人员和长期借调机关内的工作人员。同时,为了加强安全生产与专业技术管理,在发电运行部、备检修部、生产技术部、安监站又按专业设置了9名专业主管(即锅炉运行主管、汽机运行主管、电气运行主管、锅炉检修主管、汽机检修主管、电气检修主管、热控检修主管、安全主管、生产技术部主管)。2、石干电公司干部选拔、任免、人员调动均严格执行准能公司的相关制度,坚持公开、公正、任人为贤的原则进行选拔聘用,任免情况及时报准能公司备案,并对后备干部进行定期考核。3、阡电公司在严格执行准能公司的相关人事制度基础上,建立了竞争上岗和岗位动态管理机制。(1)每年根据月度绩效考核评价结果、年度专业知识考试和年终
16、员工测评来确定员工下一年度的岗位升降情况,从而实现公司员工岗位能升能降的岗位动态管理机制。(2)空岗、新增岗位、一岗多人需减员的岗位、转岗人员、由低岗级到高岗级人员一般要按照考试、考核、测评的方式实行竞争上岗。通过持续竞争上岗和岗位动态考核评价,逐步建立起员工竞争上岗,优胜劣汰的用人机制,做到员工能进能出,能上能下,增加了员工的紧迫感,避免出现员工懒散,责任心差、工作效率低等不良现象,提高了工作的质量和效率,同时通过考核过程中的信息交流,使各级管理人员充分了解公司经营管理过程中存在的问题及其原因,明确改进方向,做到人尽其才、事得其人、人事相宜,推动公司各项目标的顺利实现。20202X阡电公司通
17、过岗位动态考核评价升岗42人,降岗15人。上半年组织竞聘考试12次,竞聘岗位包括运行主值上岗、副值上岗、除灰、输煤运行上岗、化学运行上岗、锅炉、汽机、电气、热工检修上岗等,参加各类岗位竞聘人数182人。二、绩效管理与薪酬管理1、根据准能公司薪酬管理制度,结合歼电公司实际完善了我公司绩效管理、工资支付管理、员工考勤、请销假管理等相关制度。(1)目标绩效管理为了促进阡电公司的各项经营目标的顺利实现,结合部门工作实际,建立了部门岗位职责加目标责任制为核心的月度、季度、年度全员绩效管理评价考核体系。以促进公司各项生产经营、财务和基建工程目标的实现,提高员工的工作积极性、主动性和责任心。公司年初将全年生
18、产经营、财务和基建工程等各项任务目标,经细化分解制定相应的目标和控制措施后按照部门、班组、岗位职责以“责任状”形式进行层层分解落实。 各部门每个周末要总结本周的目标任务完成情况和制定下周的目标任务计划,每月根据部门绩效管理评价标准进行自查评价月度目标任务的完成情况。 绩效管理小组每月根据公司对部门的绩效考核评价标准,结合部门自查评价结果和平时的监督检查情况,对各部门进行月度绩效评价考核。 各部门根据公司的绩效评价结果落实到责任班组及责任人,并与当月奖金挂钩,同时在网上公示,确保考核真实、准确。(2)薪酬管理根据歼电工作实际建立、完善了宽带岗位工资动态管理、绩效管理和全员目标责任制管理相结合的薪
19、酬分配体系,即岗位工资实行动态管理,全公司岗级共分为24个,每个岗级又分为A、B、C、D、E五个等级,岗与岗之间、岗级与岗级均合理拉开薪酬差距。每年根据员工岗位升降情况确定岗位工资。奖金按照月度、季度全员绩效评价结果兑现。效益工资的考核、发放按照绩效考核管理标准和安全生产经营责任状及基建工程目标责任制执行。(3)单项奖励为有效调动员工工作积极性,依据年度安全生产经营、财务执行预算、基建工程各项目标的完成,针对主要目标任务设立了单项奖励,即超发电量奖、值际竞赛奖、安全奖、生产经营责任状兑现奖、风险抵押奖金、合理化建议奖、技改技革奖等。超发电量奖:根据电网核定的年度发电量,公司按照机组运行状况及检
20、修安排,制定月度发电计划,实际发电量比月度计划每超发100O万度,奖励10万元,具体根据岗位进行发放。值际竞赛奖:为鼓励运行人员最大限度节能降耗,加强设备的治理和整改,以提高公司的经济效益。开展了以值为单位的生产运行指标竞赛活动。值际竞赛实行百分制,从安全生产、经济指标、文明生产三个方面每月对每值进行考核打分,每月依据竞赛结果,奖优罚劣。安全奖:为全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,提高员工的安全生产意识,保证机组安全生产。公司根据岗位职责实行全员安全风险抵押,季度检查评比,季度考核兑现。2、公司领导、科级干部、班组长及机关管理人员的工资收入均严格按照准能公司人字【20xx】6
21、0号关于印发“五型企业”建设即绩效考核及工资分配办法的通知文件规定执行,各级别人员的工资均没有超过公司制度规定的比例,公司领导享受基薪和效益年薪外,不再享受其他形式的奖励和补贴。3、本着奖勤罚懒、奖优罚劣、效益优先的原则,在工资发放中各类奖金占工资总额的68%,其中:月奖金占工资总额的26%,单项奖励金额占工资总额的20%,效益及其他奖金占工资总额的22%04、工资的发放严格按照准能公司的相关流程进行审批发放,上半年,新进二期人员数量较多,且新聘员工结构差别较大,本着促进培训学习,尽快提高专业技能的目的,制定了二期人员学习期不同阶段的工资发放标准,经领导班子研究、职代会主席团成员讨论通过后执行
22、。每月工资发放做到发放准确,统计无误。5、劳务人员的薪酬管理与保险缴纳情况劳务人员的劳动报酬、福利待遇均按照准能公司的相关薪酬规定执行按月组织发放。对符合参保条件的员工及时建立了养老、工伤、医疗保险等。三、劳动用工管理1、砰电公司劳动用工从申请、审批到招聘均严格按准能公司有关规定执行,无计划外和超编用工情况。2、合同制人员和劳务人员均按准能公司及歼电公司的相关规定实行统一管理、统一考核。对合同制和劳务人员实行月度、季度、年终统一考核评价,与月度、季度、年度效益奖挂钩。3、截至到20202X6月24日,砰电公司现有人员549人,其中全员合同制361人(一期230人,二期131人),劳务派遣188
23、人(含二期新聘74人、二期项目部临时聘用8人和砖厂19人)。4、劳动合同签订情况劳动合同的签订均按照准能公司的相关规定执行,20202X6月底前,已完成了所有合同制人员劳动合同的签订工作。原与三益公司签订劳动合同的劳务派遣人员到期后按照准能公司要求已与准旗福通劳务公司签订了劳动合同。公司每月对员工进行一次绩效考核,每年年底对所有人员进行考试、测评,依据月度绩效考核和年底考试测评结果,决定员工岗位升降及合同续签、解除。四、其他工作1、“四定”工作开展情况(1)按照准能公司开展“四定”工作的时间安排,牙电公司成立了“四定”工作领导小组,负责“四定”工作的组织协调和业务指导。(2)5月至6月对周边同
24、类型机组先进企业的“四定”情况进行了电话调查了解。(3)依据劳动法、电业安全工作规程、火力发电厂运行规程、火力发电厂检修规程、98火力发电厂劳动定员标准及国内先进发电企业的用人制度、机构设置,本着适度超前、满负荷、高效率、降低人员成本的原则编制了“四定”的初步方案。(4)岗位设置和岗位规范(工作标准)已完成。(5)完成了组织机构初步方案的编制和职责的划分。(6)7月上旬计划组织部分人员到先进的发电企业对“四定”工作进行进一步调研。(7)岗位说明书模板已完成,计划在7月上旬下发各部门填写,在7月底完成岗位说明书的编制。2、人力资源管理系统信息录入和维护情况(1)去年,我公司对合同制人员信息都已录
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