XX高速公路股份有限公司董事会授权管理制度

1、高速公路股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为提高,高速公路股份有限公司,以下简称,公司,的治理水平,规范公司对董事会秘书的选任,履职,培训和考核工作,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法,证券交易所股票上市规则,以下简称。

2、高速公路股份有限公司董事会授权管理制度第一章总则第一条为进一步加强,高速公路股份有限公司,以下简称,公司,董事会建设,提高经营决策效率,完善公司科学规范的治理机制,保障股东,公司和债权人的合法权益,根据中华人民共和国公司法,高速公路股份有限。

3、高速公路股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程第一条为完善公司治理,加强内部控制建设,提高信息披露质量,充分发挥董事会审计委员会在年报相关工作中的监督作用,根据,证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作,高速公路股份有限公司,以下。

4、证券代码,证券简称,高速公告编号,临20,公司债代码,公司债简称,17豫高速,高速公路股份有限公司关于202,年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和。

5、高速公路股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告,高速公路股份有限公司独立董事提名人声明提名人,交通投资集团有限公司,现提名,为,高速公路股份有限公司第,届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长,教育背景,工作经历,兼任职务等。

6、高速公路股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见,高速公路股份有限公司,以下简称,公司,第,届董事会第,次会议于202,年,月,日召开,根据公司法,中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程及公司独立董事工作细则等规。

7、证券代码,证券简称,高速公告编号,临202,公司债代码,公司债简称,高速公路股份有限公司关于监事辞职的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

8、证券代码,证券简称,高速公告编号,临202,公司债代码,公司债简称,高速公路股份有限公司关于公司及下属子公司减免租金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担。

9、高速公路股份有限公司202,年度社会责任报告20,2年,月目录一,关于本报告,一,编制依据,一,报告范围,三,称谓说明,四,发布形式二,关于我们,一,公司简介,二,202,年所获荣誉,三,202,年关键绩效三,路畅人和,满意,一,品质服务。

10、证券代码,证券简称,高速公告编号,临202,公司债代码,公司债简称,高速公路股份有限公司20,年年度业绩预增公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带。

11、证券代码,证券简称,高速公告编号,202,高速公路股份有限公司20,年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任,重要内容提示,一,每股。

12、证券代码,证券简称,高速公告编号,临202,公司债代码,公司债简称,公司债代码,公司债简称,高速公路股份有限公司关于公司会计估计变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准。

13、高速公路股份有限公司信息披露事务管理制度第一章总则第一条为规范,高速公路股份有限公司,以下简称,公司,或,本公司,的信息披露行为,真实,准确,完整,及时,公平地披露信息,维护公司,股东,投资者及其他利益相关者的合法权益,根据中华人民共和国公。

14、证券代码,证券简称,高速公告编号,临202,公司债代码,公司债简称,高速公路股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担。

15、证券代码,证券简称,高速公告编号,临202,公司债代码,公司债简称,公司债代码,公司债简称,高速公路股份有限公司关于中期票据获准注册的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准。

16、高速公路股份有限公司独立董事年报工作制度第一条为完善公司治理,提高公司信息披露质量,充分发挥独立董事在公司年度报告编制和信息披露工作中的作用,根据中国证监会及,高速公路股份有限公司章程,以下简称,公司章程,的有关规定,制定本制度,第二条独立。

17、高速公路股份有限公司董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为强化董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一。

18、高速公路股份有限公司独立董事对第,届董事会第,次会议有关事项发表的事前确认意见作为,高速公路股份有限公司,以下简称,公司,的独立董事,根据上市公司独立董事规则,上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作,公司章程和公司独立董事工作细。

19、高速公路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度第一条为规范,高速公路股份有限公司,以下简称,公司,信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据中华人民共和国证券法,证券交易所股票上市规则,以下简称。

20、高速公路股份有限公司202,年度董事会审计委员会履职情况报告根据,证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作,公司章程,董事会审计委员会工作细则和董事会审计委员会年报工作规程等有关规定,202,年,高速公路股份有限公司,以下简称,公司,第。